Transaction monitoring specialist

• Locatie: Arnhem
• Type: Vast
• Vacature #2615

Wat ga je doen als transaction monitoring specialist?

Binnen deze rol houd jij je samen met je collega’s bezig met het opsporen en bestrijden van ongebruikelijke transacties binnen het betalingsverkeer, zowel offline als online. Naast het monitoren van deze transacties zorg jij ervoor dat je alle klanten goed kent door middel van het toepassen van het ‘Know Your Customer (KYC)-model’. Samen vergroten jullie de awareness, zowel intern als extern. Zo dragen jullie bij aan de borging van klantintegriteit en helpen jullie witwassen en andere criminaliteit binnen het betalingsverkeer tegen te gaan. Je voert onderzoeken uit en spoort verdachte betalingstransacties op door dagelijkse monitoring. Daarnaast verwerk je interne en externe signalen. Bij de opsporing werk je nauw samen met externe instanties. Je genereert managementinformatie en rapporteert over de bevindingen aan zowel interne stakeholders als aan externe instanties.

Hier herken jij jezelf in

Jij kent alle ins en outs van de risico’s binnen het betalingsverkeer. Je vindt het leuk om jouw expertise te delen met anderen en weet stakeholders door middel van jouw overtuigingskracht te overtuigen van de impact van o.a. witwaspraktijken.

Wat je meeneemt:

• Hbo werk- en denkniveau (bij voorkeur een opleiding richting forensisch onderzoek, rechten, criminologie of een soortgelijke opleiding)
• Ongeveer 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie binnen een financiële instelling of je hebt affiniteit hiermee
• Kennis, ervaring of affiniteit met relevante wetgeving zoals WWFT en Sanctie Wet
• Affiniteit met juridische taal en documentatie, zoals policies procedures, juridische aktes en KvK-stukken
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• Ervaring met Excel en het maken van rapportages is een mooie bijkomstigheid
• Ervaring met monitoringssysteem RiskShield is ook een mooie bijkomstigheid

Arbeidsvoorwaarden

• Een goed salaris, dat we bepalen op basis van jouw kennis en ervaring, dat kan oplopen tot €4.473,- bruto per maand op basis van 40 uur.
• Hybride werken waarbij je afwisselt tussen ons hoofdkantoor in Arnhem en het werken vanuit huis.
• Een contract voor 32-40 uur per week en flexibele werktijden. We bespreken samen wat het best past.
• Een reiskosten- (kilometers of OV) en thuiswerkvergoeding.
• 30 vakantiedagen per jaar (meer bijkopen kan).
• De mogelijkheid tot deelname aan het vitaliteitsprogramma van CCV, een sportabonnement af te sluiten met korting of gebruik te maken van een fietsregeling.
• Een informele werkomgeving met studiemogelijkheden en budget

Over CCV

Je komt te werken bij CCV: een ambitieus, internationaal bedrijf, gespecialiseerd op gebied van betaaloplossingen gevestigd in Arnhem. Zij maken iedere dag miljoenen betalingen mogelijk. CCV richt zich op betrouwbaarheid en innovatie en heeft internationaal ruim 600 medewerkers in dienst. Werk jij graag binnen een dynamische organisatie? Dan past CCV bij jou! In deze rol maak je onderdeel uit van een enthousiast team Group Risk Management & Compliance bestaande uit ongeveer 14 gepassioneerde professionals. Binnen dit team is er veel ruimte voor innovatie, nieuwe ideeën en veel aandacht voor persoonlijke én professionele ontwikkeling. Wil jij jouw input leveren en het verschil maken? Binnen CCV kan het!

Interesse? Solliciteer!

Word jij enthousiast van deze vacature voor transaction monitoring specialist? Twijfel niet langer en reageer via het onderstaande formulier. Eerst meer informatie? Neem dan gerust contact op met Merel Verwoerd via merel@wervingopmaat.nl of 06-43491810.